[新聞] 快訊／Uber Eats疑被當洗錢平台檢約談9

快訊／Uber Eats疑被當洗錢平台檢約談9人 主嫌上銬移送 https://cdn2.ettoday.net/images/8801/d8801049.jpg 記者劉昌松／台北報導 知名外送平台Uber Eats日前發現，有特定餐飲業者經常臨時變更訂單註記，與一般交易 情形不同，檢調接獲通報進行清查，懷疑有不法集團利用合法平台掩護非法洗錢，在1年 內，用人頭帳號向配合業者下訂約2800筆交易，總交易額逾1千萬，台北地檢署24日指揮 調查局搜索約談林姓男子等9人到案，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦，深夜並將林 姓主嫌上銬移送北檢。 【23:38更新】林姓主嫌上銬移送。 【19:37發稿】 訂餐外送平台已經是現代民眾生活的一部分，由於業務性質，涉及第三方支付，必須遵守 《洗錢防制法》規範，掌握客戶資料並在發現異常時通報防制洗錢，據了解，本案就是由 業者將所發現異狀通報調查局進一步追查發現。 https://cdn2.ettoday.net/images/8801/d8801048.jpg 檢調懷疑，這個疑似洗錢集團從2023年7月開始，用境外信用卡註冊客戶帳號，然後在202 4年1月到12月間，透過總數300多個客戶帳號，向特定手搖飲等商號下單外送飲料、餐點 、小吃，訂單總額超過1千萬元，不過這些賣家商號幾乎是由林姓男子向Uber Eats登記簽 約，且經常在收到客戶訂單後，突然註記取消外送、改為自取。 檢察官丁維志24日指揮調查局資安站搜索林男住處等7個地點，並約談林男在內9名在Uber eats註冊的民眾到案，釐清林男等人經營商號目的，追查境外信用卡消費款項來源，同 時確認是否有外送員協助點選接單，以便林男等人完成假交易洗錢。 原文 https://www.ettoday.net/news/20260624/3189225.htm #假的 #外送師 ----- Sent from MeowPtt on my iPhone