[新聞] 台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36

台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元 https://udn.com/news/story/124490/9459421 聯合報／記者曾健祐／台中即時報導台中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀，利用其主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲押洪男、2名經理獲准，今依違反銀行法等起訴洪等7人。台中銀4月1日即發布重訊，公告調查局至分行對員工搜索、訊問，依法配合調查程，對公司財務業務無影響。台中地檢表示，全案由檢察官黃裕峯、楊凱婷，指揮中檢支援中心檢察事務、調查局及警方等組成專案小組，前後三波對萬○開發公司，及台中商業銀行潭子、北屯、中正及頭份分行搜索，聲請扣押萬里開發洪姓董事長、潭子分行張姓經理等存款、不動產2億6910萬 4989元。檢方查，萬里公司洪姓董事長因參與博弈、詐欺犯罪集團，為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏、勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理，及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。檢方指出，由洪男指示台中銀分行襄理、經理等6人，利用其等身為銀行主管身分，自 2024年9月、10月間，至2025年4月間，濫用職權使佳○實業社等12家無實際經營的虛設商號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度。檢方查出，銀行主管等於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機關申報異常情形，或就算已申報異常，仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易等方式，使本案詐欺、博弈、洗錢集團得以利用以上帳戶。檢方統計，詐團等得以利用相關帳戶，收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額超過36億元，搜索後將洪男、張男，及頭份分行莊姓經理等3人聲押獲准，今依加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢，及組織等罪嫌起訴7人。 https://tinyurl.com/4vdt6ts7 檢調查扣洪男名下賓士邁巴赫名車。圖／調查局提供 https://tinyurl.com/mwerpnwz 檢調搜索台中銀分行。圖／調查局提供

推文討論 35

1F → CharlesCL 04/24 00:24

不意外啊

2F → cccmn 04/24 03:56

前董事長用公款買私人飛機現在變主管協助

3F → YummyYummy 04/23 20:55

去就贏了

4F → niniikoski 04/23 21:17

家銀行聯貸還有人棄保潛逃

5F → tering 04/23 20:38

就不懂了

6F → Yyyyyy 04/23 21:32

必要性在哪?

7F → ludashi 04/23 19:47

懂洗

8F → mark751023 04/23 20:36

沒有把這些詐騙洗錢計算進去呢？

9F → cccmn 04/24 03:56

洗錢這家真的亂

10F → ludashi 04/23 19:48

洗錢不是都要幾百億才對

11F → rushfudge 04/23 20:36

發大財的方法

12F → RaiGend0519 04/23 19:44

的

13F → zj765523 04/24 01:24

這家銀行一直都不怎麼好

14F → Yyyyyy 04/23 21:32

這才好笑後來也沒做獵雷艦那當初做這

15F 推 tering 04/23 23:51

一直講薪資等等人口哥又要出來保利達逼了

16F 推 mark751023 04/23 20:36

上次說台中人收入比較高的，不知道有

17F 推 jack0419 04/23 20:59

不然七期那間台中銀辦公大樓怎麼來的？

18F 推 tering 04/23 19:14

台中人存款淹腳目騙一點零錢不算什麼

19F 推 JLPT 04/24 14:58

台中日常嘻嘻

20F 推 hawdaiya 04/24 07:55

台中詐騙日常，大驚小怪

21F 推 tering 04/23 20:38

問薪資答存款一直都是某哥的不凡專業這你

22F 推 garyway 04/23 20:31

在高譚市，罪犯跟銀行勾結很正常啊～

23F 推 changmary 04/23 22:42

多隆帳上多少 36億剩下送到我府上

24F 推 ferrari293 04/24 09:46

大本營的概念

25F 推 Avier 04/23 18:52

好賺

26F 推 Lansbury 04/23 19:41

怎麼又是台中

27F 推 goodfood 04/23 20:10

我知道你還有錢

28F 推 niniikoski 04/23 21:17

是不是忘記獵雷艦詐貸案上百億涉及九

29F 推 RaiGend0519 04/23 19:44

有內鬼的銀行趕快錢搬走吧，很可怕

30F 推 charles0939 04/23 22:08

盧媽媽表示：

31F 推 YummyYummy 04/23 20:55

真實薪資六都最低但是詐騙跟炒房加進

32F 推 volleywayne 04/24 07:19

這間不意外，壞事幹盡遲早報應

33F 推 amfive 04/24 08:45

那間蓋好會不會空中花園變熱區啊……

34F 推 Yoimiya 04/23 22:42

高譚市不意外

35F 推 databbs 04/23 20:26

黑道都能當市長了台中不意外

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